U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011)

Akcionarsko društvo za osiguranje

„DDOR Novi Sad“ Novi Sad

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8

Matični broj: 08194815

Pretežna delatnost: 6512 Neživotno osiguranje

dana 30.04.2013. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedeljak 29. aprila 2013. godine, u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;

2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje;

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad održane 22. juna 2012. godine;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2012. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja;

    5. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara;

    6. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora;

    7. Odluka o usvajanju Mišljenja Odbora direktora;

    8. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2012. godinu

    9. Odluka o raspodeli bruto dobiti u 2012.godini;

10. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora;

11. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o internoj reviziji za 2012. godinu;

12. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad;

13. Odluka o izboru revizora poslovanja Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad za 2013. godinu.

GENERALNI DIREKTOR

Dr jur. Christian Otto Neu

Odluke Skupštine donete na redovnoj sednici 29.04.2013. godine:

Dokument 1 - Odluka o usvajanju Izvestaja o poslovanju, fin. izvestaja i Kons. izvestaja za 2012. godinu
Dokument 2 - Odluka o usvajanju Misljenja ovlascenog aktuara
Dokument 3 - Odluka o usvajanju Izvestaja revizora
Dokument 4 - Odluka o usvajanju Misljenja OD o Izvestaju o poslovanju
Dokument 5 - Odluka o usvajanju Izvestaja o saosiguranju i reosiguranju
Dokument 6 - Odluka o raspodeli bruto dobiti u 2012. godini
Dokument 7 - Odluka o usvajanju Izvestaja Odbora direktora
Dokument 8 - Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja interne revizije
Dokument 9 - Odluka o imenovanju clanova Odbora direktora
Dokument 10 - Odluka o izboru revizora poslovanja za 2013. godinu

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br.31/11) i Odlukom Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad br. OD-13/28 od 28. marta 2013. godine, svim akcionarima „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad (matični broj Društva: 08194815) na dan 28.03.2013. godine, upućuje se

P O Z I V

ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

koja će se održati u ponedeljak 29. aprila 2013. godine u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. predsednika Skupštine

2. Imenovanje Komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad održane 22. juna 2012. godine

4. Prezentacija rezultata poslovanja

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad za 2012. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja

Razmatranje i usvajanje:

5.1. Mišljenja ovlašćenog aktuara

5.2. Izveštaja ovlašćenog revizora

5.3. Mišljenja Odbora direktora

5.4. Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2012. godinu

5.5. Donošenje Odluke o raspodeli bruto dobiti

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora

7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o internoj reviziji za 2012. godinu

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad

9. Donošenje Odluke o izboru revizora poslovanja Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad za 2013. godinu

10. Razno.

UKUPAN BROJ AKCIJA I PRAVA GLASA NA DAN OBJAVE POZIVA:

Akcionari raspolažu ukupnim brojem od 2.114.424 običnih (redovnih) akcija, čiji je CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDDORE36727.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa čl. 25. i 26. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici, osim za donošenje Odluke o raspodeli bruto dobiti - po tački 5.5. o kojoj Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja akcionara (kvalifikovana većina).

DAN AKCIONARA:

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 19. april 2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Spisak akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

U skladu sa članom 21. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari (ili njihovi punomoćnici) koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 glasova.

NAPOMENA: Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, kao i Formular za davanje Punomoćja i Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.ddor.co.rs (u sekciji: Poslovne vesti)

GENERALNI DIREKTOR

Dr jur. Christian Otto Neu

Prilozi:

Obaveštenje
Punomoćje za Skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu